GOVERNANCE & COMPLIANCE

GOVERNANCE & COMPLIANCE

Cumplimiento de requisitos regulatorios y estándares internacionales. Formación de una cultura corporativa. Implementación del Plan de Integridad. Armado de políticas y códigos de ética.

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CERTIFICATIONS & EXAMINATIONS

CERTIFICATIONS & EXAMINATIONS

Acompañamos a las organizaciones en la implementación de SOC 2, ISO 27.001, ISO 22.301 e ISO 37.001. Realizamos auditorías requeridas por las normativas. Certificaciones por empresas aliadas.

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AUDIT & BUSINESS INTELLIGENCE

AUDIT & BUSINESS INTELLIGENCE

Revisión de procesos, identificación de debilidades de control y recomendaciones. Revisiones de sistemas, configuración y seguridad. Data Analytics

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FORENSIC

FORENSIC

Línea de denuncias: sistema de reporte, administración y seguimiento (vía WEB, correo electrónico y TE). Soporte profesional en el análisis de casos.

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RISK MANAGEMENT

RISK MANAGEMENT

Armado de mapa de riesgos. Identificación de los riesgos inherentes, coberturas y riesgos residuales. Gestión e integración del modelo en el esquema de toma de decisiones.

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DATA PRIVACY

DATA PRIVACY

Análisis de cumplimiento normativo aplicable (RGPD, CCCA, etc.). Implementación de estrategia "tailor made" de responsabilidad proactiva conforme la organización e industria involucrada.

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CYBERSECURITY

CYBERSECURITY

Penetration testing, análisis de vulnerabilidades y consultoria en seguridad

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AML & CFT

AML & CFT

Asesoramiento y consultoria en programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Servicios de auditoría interna y de Revisión Externa Independiente (REI).

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TRAINING

TRAINING

Diseño de acciones de capacitación y comunicación en los temas mencionados.

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STAFFING

STAFFING

Contratación de profesionales especializados de manera temporal. Personal a medida, back up, supervisión y formación.