AML & CFT

Las organizaciones enfrentan un mayor escrutinio por parte de los organismos reguladores para garantizar que están previniendo y mitigando adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). 

El incumplimiento de las regulaciones AML/CFT puede tener graves consecuencias, que incluyen multas considerables, daños a la reputación e incluso cargos penales.

Crearis Latam ofrece servicios integrales de AML/CFT que le permiten establecer y mantener un programa AML/CFT robusto que cumpla con los más altos estándares de cumplimiento normativo.

Contáctenos para discutir sus necesidades específicas y conocer cómo podemos ayudarlo a construir un programa AML/CFT robusto y compatible.

Servicio General

Asesoramiento y consultoria en programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).

Servicios de auditoría interna y de Revisión Externa Independiente (REI).

Servicios Específicos

Análisis del marco normativo aplicable a la organización y/o sugerencias de mejora.

Implementación, asesoramiento de requerimientos (autoevaluación, desarrollando o asesorando acerca de la metodología e informe técnico, confección de matrices de riesgo ,manuales, políticas y procedimientos específicos (PEPs, Beneficiario final, aceptación, identificación etc) asesoramiento sobre sistemas de monitoreo/ control de listas terroristas )

Consultoría en análisis de alertas y denuncias/reportes de operaciones sospechosas/Reportes sistemáticos RSM y RSA.

Auditorías en temas de PLA/FT, Compliance, Cumplimiento Regulatorio y Control Interno

Revisión Externa Independiente (REI)

Actividades de capacitación. Presenciales, Blended learning , e learning, talleres de casos prácticos.

Diferencial

Propuestas en línea con el tamaño y los requerimientos de la organización.

Servicio personalizado

Visualización al cliente del grado de cumplimiento de los objetivos planteados.

¡Contáctenos!

Teléfono: + 54 9 11 2237 1152 / + 54 9 11 5529 7389

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