Crearis Latam
Audit, Risk, Compliance, AML&PLD, Data Privacy & Cybersecurity
Servicios
GOVERNANCE & COMPLIANCE
Cumplimiento de requisitos regulatorios y estándares internacionales. Formación de una cultura corporativa. Implementación del Plan de Integridad. Armado de políticas y códigos de ética.
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AUDIT & BUSINESS INTELLIGENCE
Revisión de procesos, identificación de debilidades de control y recomendaciones. Revisiones de sistemas, configuración y seguridad. Data Analytics
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FORENSIC
Línea de denuncias: sistema de reporte, administración y seguimiento (vía WEB, correo electrónico y TE). Soporte profesional en el análisis de casos.
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RISK MANAGEMENT
Armado de mapa de riesgos. Identificación de los riesgos inherentes, coberturas y riesgos residuales. Gestión e integración del modelo en el esquema de toma de decisiones.
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DATA PRIVACY
Análisis de cumplimiento normativo aplicable (RGPD, CCCA, etc.). Implementación de estrategia "tailor made" de responsabilidad proactiva conforme la organización e industria involucrada.
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Anti-money Laundering & Countering Financing of Terrorism
Asesoramiento y consultoria en programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Servicios de auditoría interna y de Revisión Externa Independiente (REI).
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STAFFING
Contratación de profesionales especializados de manera temporal. Personal a medida, back up, supervisión y formación.
Eventos
Crearis Latam presente en la Conferencia América Latina 2022 de ISACA. Nuestro equipo de Ciberseguridad y Riesgos estará exponiendo en la conferencia para América Latina 2022 de ISACA. Presentaran el tema "Investigaciones internas y pericia informática con herramientas open source"
Taller teórico-práctico para optimizar la gestión del área de Auditoría Interna. Ténicas de aplicación inmediata. Accedé a beneficios en la inscripción. Consultas: info@crearis-latam.com
Taller teórico-práctico sobre el proceso de gestión y la metodología para realizar una Matriz de Riesgos. Ténicas de aplicación inmediata. Accedé a beneficios en la inscripción. Consultas: info@crearis-latam.com
Curso teórico y práctico para que los alumnos conozcan conceptos generales sobre el proceso para llevar a cabo una auditoria o investigación de fraude, el tratamiento de evidencia digital y cadena de custodia, conocer marco normativo necesario para poder llevar a cabo este tipo de prácticas. Se entrega certificado.
Presentar conceptos generales sobre las etapas de una investigación y pericia informática, conocer herramientas open source utilizadas en las distintas fases y realizar una demostración sobre el uso de estas herramientas.
Auditoría a la privacidad y al gobierno de los datos.
Brindado en conjunto con Southern Comply y Ética360.
En este #WebinarEPGUC (Universidad Continental Posgrados) presentaremos alternativas de solución que se enfocan en soluciones modernas e innovadoras donde, de forma ética, las organizaciones públicas y privadas puedan evitar el fraude en sus sistemas de trabajo, a cargo de Jorge Lukaszczuk y Paula Di Prinzio
Junto con Southern Comply y Ética 360, te invitamos a participar del primero de una serie de 3 webinars gratuitos. En esta oportunidad, conversaremos sobre los desafios y oportunidades de implementar un Programa de Integridad o Compliance, tanto en el sector público como privado. Te esperamos este miércoles 25 a las 18 horas ARG/URU!
Instituto de Auditores Internos del Perú
Crearis Latam y CAINCO Capacitaciones tienen el agrado de invitarles al Seminario Virtual "Gestión de Riesgo de Fraude y Corrupción en las Empresas" a realizarse el martes 18 de agosto del 2020 de 16:30 a 18:00 (Hora de Bolivia)– Por ZOOM.
Una mirada hacia la Gestion de Riesgos, Detencion y Prevencion en el Mundo Digital
Webinar gratuito
¿ESTÁS VIENDO LA LETRA CHICA?
Misión Visión Valores
Ayudar a organizaciones de LATAM a crear valor
desde sus procesos de gobernabilidad y transparencia.
Visión
Ser líderes y referentes de LATAM en GRC y Data Privacy.
Valores
Creatividad
Regionalidad
Excelencia en el servicio
Amor por lo que hacemos
Respeto a la Diversidad
Integridad
Satisfacción del cliente
Artículos
Contacto
- José Andrés Pacheco de Melo 1898, AAB, Buenos Aires, Argentina
