Las empresas con controles anti-fraude (tales como Políticas de Integridad, capacitaciones en conducta ética y líneas de denuncias) logran una temprana detección de los casos y registran menores pérdidas. 

La Asociación de Examinadores de Fraude Certificados publicó el “Report to the Nations 2020”(1) en base al análisis de 2.504 casos en 125 países, indicando que los fraudes en las empresas: 

  • Generan pérdidas del 5% de la ganancia anual 
  • Tardan aprox. 14 meses en ser detectados,ocasionando pérdidas mensuales por US$ 8.300 
  • Corresponden en su mayoría a casos de corrupción 
  • Involucran en un 86% la apropiación indebida de activos con pérdidas medias de US$ 100.000 y, en el otro extremo,los fraudes contables (10%) con pérdidas medias muy superiores (US$ 954.000) 
  • Afectan principalmente a pequeñas empresas en temas de facturación, pagos y sueldos 
  • 1/3 de los casos fueron posibles por la falta de controles Latinoamérica está al nivel de los resultados globales, resaltando que 55% de los casos fueron detectados por denuncias recibidas de empleados o terceros. 

En Crearis Latam ayudamos a nuestros clientes a diseñar e implementar controles anti-fraude, con un enfoque práctico y a medida. 

(1) Copyright 2020 Assoc of Certified Fraud Examiners (ACFE)

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