AML & CFT

Servicio General

Asesoramiento y consultoria en programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT).

Servicios de auditoría interna y de Revisión Externa Independiente (REI).

Servicios Específicos

Análisis del marco normativo aplicable a la organización y/o sugerencias de mejora.

Implementación, asesoramiento de requerimientos (autoevaluación, desarrollando o asesorando acerca de la metodología e informe técnico, confección de matrices de riesgo ,manuales, políticas y procedimientos específicos (PEPs, Beneficiario final, aceptación, identificación etc) asesoramiento sobre sistemas de monitoreo/ control de listas terroristas )

Consultoría en análisis de alertas y denuncias/reportes de operaciones sospechosas/Reportes sistemáticos  RSM y  RSA.

Auditorías en temas de PLA/FT, Compliance, Cumplimiento Regulatorio y Control Interno

Revisión Externa Independiente (REI)

Actividades de capacitación. Presenciales, Blended learning , e learning, talleres de casos prácticos.

Diferencial

Propuestas en línea con el tamaño y los requerimientos de la organización.

Servicio personalizado

Visualización al cliente del grado de cumplimiento de los objetivos planteados.